The Basic Principles Of delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas

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Así pues, el asesoramiento jurídico forma parte integrante del secreto profesional, pero decae en los casos en los que el asesor se implique dentro de las cuestiones de blanqueo de capitales, en los que la finalidad del asesoramiento jurídico sea el blanqueo, o que el abogado sepa que el cliente recaba su asesoramiento jurídico al objeto de blanquear capitales.

Nos encontramos, en definitiva, con que la norma penal sanciona hechos que suponen encubrir o enmascarar el origen ilícito de los bienes o conductas que tienen por objeto adquirir, convertir, transmitir o realizar cualquier acto semejante con bienes que se sabe que tienen su origen en un delito, y ello con la finalidad de ocultar o encubrir su origen ilícito o ayudar a la persona que haya participado en la infracción a eludir las consecuencias legales de sus actos, significando que, en relación con los bienes, debemos indicar que no se trata de los que constituyen el objeto content del delito antecedente, sino de aquellos que tienen su origen en el mismo, por lo que los bienes comprenden el dinero o metálico así obtenido.

1. Colocación de capitales en el mercado: en esta etapa se coloca físicamente el dinero negro dentro del sistema financiero nacional o internacional.

Ambos delitos se refieren a una intervención postdelictiva, pero la actividad que se sanciona tiene una finalidad distinta: en la receptación lo que se prohíbe es que el tercero se beneficie del resultado de la actividad delictiva previa o ayude al autor a que se aproveche de los efectos del delito, mientras que en el blanqueo se trata de evitar es que los bienes de origen delictivo se integren en el sistema económico legal con apariencia de haber sido adquiridos de forma lícita.

Nuestros abogados criminalistas y abogados penalistas económicos destacan por su capacidad de anticipación y respuesta rápida frente a acusaciones penales.

Ha ido recibiendo datos por parte de la defensa antes de volar al España-Alemania. La esposa del presidente ha acudido acompañada de cuatro escoltas, ha entrado directa a la sala y no ha saludado a nadie. La declaración ha sido grabada en vídeo

El juez subraya en su puesta en libertad las dudas que genera el caso. A esto hay que sumar el bajo riesgo de reiteración delictiva, ya que el último ciberataque se produjo Check This Out hace casi dos años, en febrero de 2022 tal y como demostraron la defensa.

Está castigado con una pena de seis meses a seis años de prisión y una multa del triple del valor de los bienes.

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El blanqueo por imprudencia grave se castiga con una pena de prisión de seis meses a dos años y multa del triple del valor blanqueado.

La existencia de sociedades “pantalla” o entramados financieros que no se apoyen en actividades económicas acreditadamente lícitas.

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